Es lamentable que en el Estado de California, algunos sujetos que desean obtener un provecho económico de manera ilícita recurran a la elaboración de documentos, instrumentos o escrituras falsas o falsificadas, o que alteren el contenido de tales documentos que sean legales y auténticos, o que se atrevan a falsificar firmas en ellos, con el propósito de convertirse en dueños de un bien o propiedad o de un derecho que le pertenece a otro individuo, causándole una pérdida de tipo patrimonial. Todas estas conductas constituyen un hecho ilícito que se denomina falsificación, tipificado en el artículo 470 del Código Penal de este Estado, por cuya comisión se puede sancionar al autor de las mismas con largas penas de cárcel y multas judiciales muy costosas.

Se trata de una conducta que es calificada como un hecho punible de intencionalidad, de modo que se exige que el autor de la misma haya tenido el propósito concreto de defraudar a otro, y es muy común que sea ejecutada junto con otras conductas ilícitas que tienen la misma finalidad de cometer fraudes que ocasionan pérdidas económicas a una o varias víctimas, de hecho, este tipo de actividades se lleva a cabo junto con otras como los fraudes con cheques o con el uso de tarjetas de débito o de crédito.

Obtener los consejos legales más oportunos

La falsificación es una conducta ilegal que ocasiona en las víctimas pérdidas económicas, normalmente considerables, por lo que se estima que es un hecho ilícito contra la propiedad, pero también puede involucrar el uso de documentos, instrumentos o escrituras, por medio de las cuales el autor puede causar que el real propietario de un bien pierda sus derechos sobre él, de modo que también es un delito contra la fe pública. De modo que puede decirse que su característica principal en hacer uso de engaños y artimañas para que la víctima o víctimas sufran una pérdida económica, perjudicando su patrimonio, por eso es una actividad que se considera grave en Vista CA, que se persigue y se penaliza con mucha seriedad, y los efectos de una condena de este tipo suelen ser devastadores para aquellos procesados que sean declarados responsables de la misma, de manera que, si usted en la actualidad enfrenta una acusación por el hecho ilícito de falsificación, debe encontrar de inmediato los consejos legales más oportunos para poder mejorar su situación judicial penal, y eso lo va a conseguir en Vista Criminal Attorney Law Firm, ya que contamos con los mejores abogados, especializados en derecho penal, que podrán hacer un estudio pormenorizado de lo ocurrido que le ha sido imputado y sugerir las estrategias de acción, escogiendo las estrategias defensivas que sean más adecuadas para que los cargos sean reducidos, o inclusive desechados por la Corte, dependiendo de la existencia de determinadas circunstancias que sólo un abogado especializado puede reconocer.

¿En qué consiste una falsificación?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 470 PC antes mencionado, un sujeto comete este hecho ilícito cuando falsifica una firma o altera de manera fraudulenta ciertos documentos, instrumentos o escrituras.

Esta sección de las leyes penales se tipifica como hecho ilícito realizar cualquiera de las siguientes acciones:

  • Firmar el nombre de otro individuo o de un individuo ficticio,
  • Falsear o falsificar un sello o la escritura de otro individuo,
  • Alterar, corromper o falsificar cualquier registro de cualquier testamento, codicilo o sentencia judicial,
  • Falsificar, alterar, o corromper ciertos documentos como cheques, bonos y giros postales.

En este sentido, podemos nombrar como ejemplos de esta clase de actividades los siguientes:

  • Firmar el nombre de un médico al escribir un récipe o prescripción falsa para un medicamento de uso controlado.
  • Insertar una página en el testamento de un individuo para obtener más dinero de la herencia del mismo.
  • Endosar un cheque a nombre de otro individuo sin el permiso del mismo, para poder cobrarlo.

¿Cuál es la definición legal de falsificación en California?

En la disposición 470 PC antes mencionada, se enumeran varias formas en que un individuo puede ser declarado responsable por falsificación de acuerdo con las leyes en California. Éstas incluyen:

  • Firmar el nombre de otro individuo sin la aprobación del mismo,
  • Falsificar o falsear un sello de una escritura, instrumento o documento de otro individuo,
  • Cambiar o falsificar un instrumento legal, como puede ser un registro judicial o un testamento, y/o
  • Falsificar, alterar o falsear determinados instrumentos, documentos o escrituras.

En cuanto al último acto, el término determinados instrumentos, documentos o escrituras incluyen papeles como escrituras sobre propiedad, certificados de bonos o acciones, tickets de lotería, contratos, cheques de viajero, órdenes para pagar, cheques comunes y muchos más, siempre que de ellos un sujeto obtenga una ventaja económica injusta, por medio de la falsificación o modificación de su contenido.

También se entiende que este hecho ilícito se ejecuta cuando se engaña a un sujeto indicándole que lo que está firmando es un poder para actuar en su nombre, cuando en realidad lo que está firmando es un documento por el que renuncia a su derecho de propiedad sobre un bien que le pertenece.

¿Qué es lo que tiene que  demostrar la representación de la Fiscalía con el propósito de que se encuentre responsable al acusado por esta conducta criminal?

Tenga en cuenta que la representación fiscal debe demostrar los llamados elementos constitutivos del hecho punible, para que una Corte condene a un procesado acusado por falsificación, y en este caso los que se deben demostrar son los siguientes:

  • Que el procesado ha llevado a cabo alguno de los actos enumerados anteriormente, y
  • Que cuando lo hizo, actuó con el propósito de defraudar a otro sujeto.

Con el objetivo de que se entiendan mejor algunas de las palanras o términos legales empleados, explicaremos el contenido de los mismos:

Propósito de defraudar

Según esta sección del Código, un sujeto tiene el propósito de defraudar si:

  • Engaña a otro o le miente, y
  • Lo hace con el fin de privarlo de dinero, propiedades o algún derecho legal que posea.

Tenga en cuenta que un sujeto actúa con este propósito incluso si:

  • Ningún individuo ha sido realmente defraudado, o
  • Ningún individuo ha sufrido realmente una pérdida financiera, legal o de una propiedad.

Un ejemplo de ello puede ser que Linda le hace un cheque a Jonas por la suma de $40.00 por haber arreglado un sector de su jardín. Jonas decide agregar un cero a la cantidad colocada por Linda en dicho cheque, por lo que parece que el monto del pago es de $400. En este caso, Jonas tiene la finalidad  de defraudar a Linda y a la entidad bancaria, cobrando una cantidad de dinero extra a la que no tiene derecho.

En este escenario, Jonas ha actuado con la intencionalidad de defraudar. Para ello intentó engañar a Linda y a la entidad bancaria en el instante en que alteró la suma del cheque. Además, Jonas es responsable por el hecho ilícito de falsificación aunque no logre cobrar el cheque en la sucursal bancaria, porque Linda no poseía en su cuenta los fondos suficientes para cubrirlo.

Firmar con el nombre de otro individuo

Existen requerimientos específicos para que haber firmado con el nombre de otro individuo se considere una conducta ilícita, de modo que es necesario que se verifiquen los mismos para entender que el hecho punible ha sido ejecutado. Estos requerimientos específicos son:

  • Firmar con el nombre de otro individuo, o con el de un individuo inexistente en un instrumento, documento o escritura financiera o legal.
  • Firmar un instrumento colocando el nombre que pertenece a otro individuo sin haber tenido el consentimiento de éste.
  • Firmar con el nombre de otro sujeto, teniendo conocimiento de que no posee la autorización del mismo.

Falsificar o falsear un sello o la escritura de otro individuo

Una firma podrá ser falsificada en un instrumento, documento o escritura, cuando éste sea el medio requerido para poder ejecutar un fraude. Normalmente este tipo de actividad se lleva a cabo sobre documentos, instrumentos o escrituras que representan derechos de propiedad, legales o financieros que son de otro.

James tiene el deseo de trabajar en una compañía de taxis como chofer, pero no posee permiso para conducir, porque no ha pasado el examen de manejo. No obstante su amigo Lewis si tiene dicho permiso, así que se lo pide prestado y lo reproduce, pero colocando en su contenido su nombre y su firma. Como el permiso poseía el sello de una entidad gubernamental, James habría cometido el hecho punible de falsificación, al momento de haber reproducido dicho sello y modificado el contenido del permiso de conducir colocando sus datos de identificación y su firma.

Falsear, falsificar o modificar un instrumento, documento o escritura financiera o legal

Este hecho punible no sólo se entiende ejecutado cuando un sujeto falsifica un sello, la firma o la escritura de otro individuo, sino que también se habrá llevado a cabo cuando se altera o se modifica una parte de lo que contiene un documento, instrumento o escritura auténtica, o cuando se elabora un instrumento nuevo pero cuyo contenido es falso. Ahora bien, esta modalidad de la falsificación sólo puede ejecutarse respecto a instrumentos, documentos o escrituras que sean de tipo financiero o legal, como un testamento, un título de propiedad o un registro judicial.

Consignar o publicar un documento, instrumento o escritura falsificada o modificada como un instrumento auténtico

Difiere de las demás actividades de falsificación que hemos mencionado, porque esta conducta se relaciona con consignar o hacer público un instrumento que es falso o que ha sido modificado, pretendiendo que el mismo es auténtico, esto es, que su contenido es real.

¿Los sujetos que actúan como cómplices en una falsificación también son castigados según lo previsto en la disposición 470 PC?

Si. Es usual que para poder llevar a cabo una falsificación, tomen parte en ella varios individuos que se han puesto de acuerdo previamente para poder ejecutarla, de modo que esta disposición no sólo es usada para sancionar a los falsificadores de instrumentos, documentos y escrituras, sino también se emplea para castigar a aquellos sujetos que lo ayudaron a hacerlo. Ahora bien, para que un sujeto sea considerado como cómplice de una falsificación, y como consecuencia de ello, sea sancionado con las mismas penas, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El o los cómplices sabían que un individuo tenía el propósito de falsificar o falsear un documento, instrumento o escritura.
  • El o los cómplices tuvieron el propósito de ayudar a ese sujeto a llevar a cabo la defraudación.
  • El o los cómplices le solicitaron, ayudaron o incitaron al autor a cometer la falsificación.

¿Qué penalidades normalmente se imponen a un sujeto que sea declarado responsable por haber cometido una falsificación?

Se debe advertir que una falsificación es un hecho punible considerado como un wobbler, lo que quiere decir que podrá ser juzgado como delito menor o como felonía, a discreción de la representación fiscal, para lo cual se tomarán en cuenta circunstancias como la manera en que se ejecutaron los hechos y la posesión de antecedentes criminales por el autor o los cómplices del mismo.

En el supuesto de que la representación fiscal opte por juzgarlo como un delito menor, los castigos que podrían imponerse, tanto al autor como a los cómplices, serán:

  • Libertad condicional informal o sumaria, o
  • Privación de libertad pudiendo alcanzar hasta un año en la cárcel, y/o
  • Multas que podrán tener un monto máximo que asciende a $1.000,00.

En cambio, si la representación fiscal opta por procesarlo como felonía, el autor y sus cómplices pueden ser castigados con:

  • Régimen de libertad condicional bajo control o formal, o
  • Pena de privación de libertad que puede alcanzar hasta los tres años en la cárcel, y/o
  • Multas cuyo monto máximo puede ascender a $10.000,00.

No obstante, existen supuestos en los que este hecho punible sólo puede ser procesado como delito menor, que son aquellos en los que:

  • El documento, instrumento o escritura falsificada fue una orden de pago, un cheque o un documento parecido, y
  • El valor de dicho instrumento es igual o inferior a los $950,00.

¿Hay otras consecuencias que se deriven de una condena de esta clase?

La primera de ellas es la adquisición de unos antecedentes criminales por un hecho ilícito de cuello blanco, de modo que ello pondrá en peligro la tenencia de una licencia para ejercer una profesión en este Estado, pudiendo llegar a perderla, y en caso de no poseerla, es muy posible que le sea negada cuando el procesado la solicite en el futuro. Tenga en cuenta que las conductas ilícitas relacionadas con el engaño y con el uso de artimañas y astucias son consideradas como muy reprobables en California, así que estos antecedentes se convertirán en una tacha de infamia que siempre va a perseguir al sujeto que sea condenado por este tipo de hechos ilícitos.

Sus efectos pueden llegar incluso a que sea discriminado en la selección de candidatos para nuevos puestos de trabajo, por parte de aquellos reclutadores que tengan acceso a los registros penales de los aspirantes, porque estos individuos son los primeros que serán descartados del proceso de selección.

Además, es más que probable que unos antecedentes de este tipo impidan al sujeto declarado responsable de una falsificación tener acceso a un crédito de un banco, y hasta poder ingresar a estudiar en una universidad reconocida, limitando sus posibilidades de obtener una beca para ello, incluso podrían impedir que rentara un inmueble.

Pero eso no es lo más grave de este tipo de antecedentes, porque en el supuesto de que el hecho punible haya sido juzgado como felonía, ello cae dentro de la categoría de las conductas ilícitas calificadas como de vileza moral, a los efectos de la Ley de Inmigración de los EEUU, de modo que si el sujeto no es ciudadano de este país, podrá ser procesado para una deportación, siendo también declarado inadmisible, de manera que no podrán ingresar nuevamente a este territorio, lo que podría separarlo definitivamente de su familia.

En cuanto al derecho a adquirir, portar o poseer un arma de fuego, en caso de que el hecho punible haya sido juzgado como felonía, el efecto es que el sujeto que sea condenado perderá automáticamente este derecho, según lo dispuesto en las leyes de California.

¿Puede un condenado obtener la anulación de este tipo de antecedentes?

Un procesado puede obtener la eliminación de su récord criminal de una condena por falsificación, de acuerdo con lo que establece el artículo 1203.4 PC, lo que hará desaparecer cualquier dificultad o efecto negativo que se encuentre asociado con este tipo de antecedentes, haciendo que se eliminen las limitaciones e inhabilidades derivadas de los mismos, pero este beneficio no es automático, sino que debe ser solicitado por quien los posea.

Sin embargo, para que la solicitud de eliminación de esta clase de récord criminal sea acordada por el Tribunal, es necesario rellenar un formulario de solicitud determinado, acompañando al mismo de todos aquellos documentos que demuestren que el peticionario realmente se ha reinsertado y es un miembro útil de la sociedad y cumplidor de las leyes. Además, se requiere que el solicitante:

  • Haya completado todos los términos y condiciones que le fueron impuestas por la Corte en el régimen de libertad condicional, o
  • Haya cumplido según lo ordenado por el Tribunal con la pena de prisión que le fue impuesta, y
  • Que al momento de solicitar la eliminación de los antecedentes no se encuentre involucrado en la comisión de un nuevo hecho ilícito.

Hay que tener en consideración que es probable que un Tribunal conceda la solicitud de eliminación de antecedentes penales, incluso si el solicitante ha violado alguno de los términos o condiciones de su libertad condicional, pero como esta clase de solicitudes desencadenan un verdadero procedimiento judicial, en el que se deben cumplir muchos requisitos legales y en el que también intervendrá la Fiscalía, lo mejor que podrá hacer el peticionario es contratar los servicios de un abogado especializado en derecho penal, para que no se cometan errores ni se presenten trabas en la tramitación del mismo.

¿Cuál es el estatuto de limitaciones para la falsificación en California?

El estatuto de limitaciones para la falsificación en California depende de si el hecho punible que ha sido imputado es considerado como delito menor o como felonía. La Fiscalía puede presentar cargos por falsificación calificada como felonía hasta cuatro años después de que se descubra o se cometa el delito, lo que haya sido más reciente. Para la falsificación calificada como delito menor, el plazo para presentar cargos es de un año después de la presunta comisión del hecho ilícito.

¿Existen algunos hechos ilícitos que se relacionen con una falsificación?

  • 484(f) PC – Fraudes con tarjetas de crédito.
  • 476 PC – Fraude con cheques.
  • 350 PC – Elaboración o venta de objetos falsificados.

¿Hay estrategias defensivas que se usen regularmente para impugnar una acusación de este tipo?

Siempre existirá un argumento de defensa legal del cual puede valerse un procesado para impugnar unos cargos por falsificación, no obstante, la selección del mismo debe ser una tarea que debe cumplir un abogado especializado en derecho penal, porque sólo él podrá sopesar las opciones de éxito que cada argumento defensivo específico puede tener en su caso.

Ahora bien, entre los argumentos defensivos que más de utilizan contra una acusación por falsificación, se encuentran:

  • El procesado no tuvo el propósito de cometer un fraude.
  • El procesado ha sido acusado falsamente.
  • La confesión obtenida del procesado fue forzada por los agentes policiales.
  • La evidencia obtenida en su contra no se puede presentar legalmente ante la Corte porque no existió causa probable o porque no se contaba con la orden legal para un registro e incautación.

Conseguir al abogado en falsificación cerca de mí

Los efectos de una acusación de esta clase en Vista CA, son absolutamente serios, de modo que usted tiene que procurar limpiar su nombre por todos los medios posibles. En caso de que usted esté en estos momentos enfrentando cargos por falsificación, debe ponerse en contacto inmediatamente con Vista Criminal Attorney Law Firm, porque nuestros abogados especializados podrán hacer un análisis detallado de las circunstancias de su caso y encontrar que se ha cometido un grave error con usted, logrando una sustancial disminución de la acusación, y hasta la desestimación de la misma por el Tribunal, pero tiene que llamarnos lo más pronto posible.

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